美国与英国联手出击，打击了一个盘踞在东南亚的大型“杀猪盘”电信诈骗网络。美国布鲁克林联邦法院周二正式起诉拥有英国和柬埔寨双重国籍的太子集团创始人陈志，指控其涉嫌电信诈骗与洗钱，并将太子集团定性为“跨国犯罪组织”，目前已没收价值约150亿美元（相当于1170亿港元）的比特币。检方指出，陈志所主导的是史上规模最大的投资诈骗案之一，该集团每日诈骗金额高达3000万美元。根据英美两国公开信息，陈志在香港直接或间接控制着10家公司，其中包括在香港上市的致浩达（01707）与坤集团（00924）。

01 华裔主脑陈志在逃，商业网络遍布多国

起诉书显示，今年38岁、原籍中国的陈志目前仍在逃，他被控合谋实施电信诈骗及洗钱，若罪名成立，最高面临40年监禁。美国司法部长邦迪表示，此次行动是迄今全球打击人口贩运及网络金融诈骗的最大规模执法行动之一，成功瓦解了一个以强迫劳动为手段的庞大犯罪集团。

据案情披露，自2015年起，由陈志领导的太子集团在超过30个国家开展业务，表面上从事房地产、金融服务等合法经营，实则为亚洲最大的诈骗组织之一。该集团在缅甸、柬埔寨等地设立多个强迫劳动诈骗园区，仅在柬埔寨就确认至少10处。他们通过虚假招聘广告诱骗外国人进入园区工作，其中不少受害者来自中国。

这些园区通常被高墙和铁丝网包围，被贩卖的劳工失去人身自由，在暴力威胁下被迫参与网络诈骗活动，在全球范围内寻找目标。他们常采用“杀猪盘”模式，先通过社交网络与通讯软件与受害人建立情感联系，逐步获取信任，再以高额回报为诱饵，诱使对方将加密货币转入指定账户进行“投资”，最终完成诈骗。

02 太子集团涉跨境洗钱，遭美英联合制裁

检方透露，陈志直接负责柬埔寨多个诈骗园区的日常运营，掌管账簿及管理用于作案的“手机农场”。这些“农场”实为自动化呼叫中心，配备上万部手机及数百万个电话号码，专门用于实施诈骗。陈志还被指涉及对园区内劳工施暴，曾下令殴打被认为不服从管理的人员，但指示“不可致死”。

近年来，陈志获得柬埔寨授予的“Neak Oknha”荣誉头衔，类似英国的爵士身份。起诉书称，他与太子集团高层利用政治关系贿赂外国官员以逃避法律追究，并通过网络赌博、加密货币挖矿等合法业务清洗非法资金。

部分赃款被存入加密货币交易所钱包，或兑换为现金转入银行账户。陈志及其同伙还将资金用于购买游艇、私人飞机、豪宅、名表及艺术品等奢侈品，其中包括从纽约拍卖行购得的一幅毕加索画作。

经过长达18个月的调查，美英执法部门联手行动，美国政府已接管太子集团相关资产，没收约12.7万枚比特币，这也是美国司法部史上最大规模的加密货币没收行动。美国财政部已将太子集团列为“跨国犯罪组织”，并将146名相关个人与实体纳入制裁名单，除陈志外，还包括一名香港居民周芸（音译Zhou Yun）及20家香港公司。

此外，太子集团通过在英属维尔京群岛注册公司，将资金投入英国房地产市场。英国政府也宣布对与该集团相关的6名个人及实体实施制裁，并冻结了太子集团在伦敦持有的19处物业，总价值超过一亿英镑（约合10.38亿港元）。

据联合国估算，仅2023年一年，柬埔寨就有约10万人被迫参与诈骗活动，缅甸境内也有至少12万人受害。美国联邦调查局（FBI）调查数据显示，仅去年上报的加密货币诈骗案件就造成超过58亿美元的经济损失。

以下是他的个人简介概览：

🔗 商业网络与犯罪指控

除了上述基本信息，陈志及其掌控的太子集团还涉及广泛的商业活动和严重的犯罪指控。

• 商业版图：陈志于2015年成立太子集团，业务遍及全球超过30个国家。根据英美公开资料，他在香港直接或间接控制了至少10家公司。

• 核心指控：美国司法部指控陈志将太子集团发展为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。主要指控包括在柬埔寨运营至少10个专门用于诈骗的”园区”，通过”杀猪盘“等模式实施加密货币投资骗局，并在园区内涉及强迫劳动、暴力威胁和人口贩运。

💎 总结

陈志是一个身份复杂的国际人物，他通过光鲜的商业身份和荣誉头衔作为掩护，实际被指控操控着一个庞大的犯罪帝国。随着案件的进一步发展，更多关于他的信息可能还会被披露。